La Fiscalía de Tarapacá y la PDI informaron la detención de dos ciudadanas paraguayas en Colchane, en el marco de la investigación conocida como “Mafia china”. Ambas mantenían órdenes de detención y fueron interceptadas cuando ingresaban a la región, sumándose a un proceso que ya tiene decenas de imputados formalizados.
En la explicación del Ministerio Público, la fiscal regional Trinidad Steinert indicó: “esta mañana se detuvieron dos mujeres de nacionalidad paraguaya que iban entrando a nuestra región y tenían una orden de detención solicitada por esta Fiscalía en esta investigación, quienes se sumarán a la audiencia de formalización que ya se inició el martes con los otros 43 imputados”.
Según la indagatoria, la estructura investigada —con participación de ciudadanos chinos y chilenos— habría usado el sistema financiero en Iquique y su zona franca para mover y ocultar dineros provenientes de estafas transnacionales asociadas a plataformas fraudulentas de inversión en línea, por montos que superarían los 200 millones de dólares. La Fiscalía añadió que las detenidas tendrían un rol específico dentro del engranaje: “Ellas participan en esta organización criminal, por lo tanto, tienen elementos comunes a todos, pero además tienen conductas específicas relacionadas con el cobro de cheques para evadir la trazabilidad del dinero”.
Desde la PDI, el prefecto inspector Erick Menay sostuvo que la investigación sigue abierta y con líneas fuera del país, y apuntó a la ruta del lavado detectada en Chile: “estamos en un proceso exploratorio bastante grande, con muchas líneas de investigación, incluso algunas de ellas en el extranjero”. Luego agregó: “Lo importante es que se demostró que hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país, ya que, si bien tenemos un delito de estafa en Norteamérica, acá se seguía todo el proceso de lavado de activos, considerando la colocación de estas platas para luego pasarlas por distintas cuentas para que se pierda el rastro, e instalarlas en empresas consolidadas para así disfrazar este patrimonio”.
La formalización por lavado de activos y asociación criminal continúa en el Juzgado de Garantía de Iquique y, de acuerdo con lo informado, se prevé extensa. Entre los antecedentes levantados, se indicó que la organización habría constituido cerca de 119 sociedades para absorber y justificar contablemente fondos ilícitos, facilitando su posterior envío al extranjero.